功能性委員會


審計委員會

本公司於106年6月13日自願設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職權事項如下:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 陳 樹
委 員 黃心賢
委 員 張寶釵
薪酬委員會

本公司於100年6月10日設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會成員
職 稱 姓 名
召集人 張寶釵
委 員 陳 樹
委 員 黃心賢
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